Банк «Интелфинанс»

Лицензия № 2893 на право осуществления банковской деятельности аннулирована приказом Банка России № ОД-29 от 16 января 2008 г.

Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБР. В декабре 2007 года двум юридическим лицам - клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более 7 миллиардов рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории РФ, более 4 миллиардов рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.

  • ООО «Коммерческий банк «Интелфинанс»
  • Commercial Bank «Intelfinance» LLC
  • Лицензия отозвана приказом Банка России
  • Год основания: 1995
Последнее обновление 31.07.2015 (171)

На сайте представлена справочная информация о более чем 580 российских коммерческих банках и предлагаемых ими финансовых услугах. Также ведется реестр отозванных лицензий на ведение банковской деятельности.