Лицензия № 3448 на право осуществления банковской деятельности отозвана приказом Банка России № ОД-860 от 26 ноября 2007 г. Банк не выявлял сомнительные операции и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг. В период октября-ноября 2007г. на расчетные счета восьми юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах) от резидентов поступили денежные средства в объеме более 14 млрд руб по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ.
По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Еще одним резидентом — клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более 1 млрд руб. в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
- ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»
- Bank investment capital LLC
- Лицензия отозвана Банком России
- Год основания: 1993
