Банк «Интелфинанс»

Лицензия № 2893 на право осуществления банковской деятельности аннулирована приказом Банка России № ОД-29 от 16 января 2008 г.

Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБР. В декабре 2007 года двум юридическим лицам — клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более 7 миллиардов рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории РФ, более 4 миллиардов рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.

• ООО «Коммерческий банк «Интелфинанс»
• Commercial Bank «Intelfinance» LLC
• Лицензия отозвана Банком России
• Год основания: 1995