Приглашаем подписаться на наш телеграм-канал "Банки и Крипта": актуальные новости из мира финансов, банков и криптоиндустрии от одного из старейших банковских порталов Рунета!
Приглашаем подписаться на наш телеграм-канал "Банки и Крипта": актуальные новости из мира финансов, банков и криптоиндустрии от одного из старейших банковских порталов Рунета!
Банк «Интелфинанс»
Лицензия № 2893 на право осуществления банковской деятельности аннулирована приказом Банка России № ОД-29 от 16 января 2008 г.
Причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБР. В декабре 2007 года двум юридическим лицам - клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более 7 миллиардов рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории РФ, более 4 миллиардов рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.
- ООО «Коммерческий банк «Интелфинанс»
- Commercial Bank «Intelfinance» LLC
- Лицензия отозвана приказом Банка России
- Год основания: 1995
| Обновление 31.07.2015 (171) |
|---|
На сайте представлена справочная информация о всех действующих коммерческих банках России и предлагаемых ими финансово-банковских услугах. Также ведется реестр отозванных лицензий на ведение банковской деятельности.
Новости
