Коммерческие банки

Лицензия № 2373 на право осуществления банковской деятельности отозвана приказом Банка России № ОД-163 от 12 марта 2008 года.

Банк неоднократно нарушал требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, в первой половине февраля 2008 г. группой резидентов - клиентов Московского филиала банка "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд руб.

Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Кроме того, банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

• ОАО «Национальный акционерный банк «Крайний Север»
• National Joint-Stock Bank «Krajniy Sever»
• Лицензия отозвана приказом Банка России
• Год основания: 1995

• Курс биткоина достиг максимума этого года
• Профилактика дистанционного мошеничества
• Антифрод-система с использованием технологий ИИ
• Саммит по экономике блокчейна пройдет в Дубае в октябре 2023 года
• Банк "Траст" выставил на продажу финтех-проект "Точка"