Лицензия № 2373 на право осуществления банковской деятельности отозвана приказом Банка России № ОД-163 от 12 марта 2008 года.
Банк неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, в первой половине февраля 2008 г. группой резидентов — клиентов Московского филиала банка «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд руб.
Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Кроме того, банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
- ОАО «Национальный акционерный банк «Крайний Север»
- National Joint-Stock Bank «Krajniy Sever»
- Лицензия отозвана Банком России
- Год основания: 1995
