Отечественная финансовая разведка разместила заявку стоимостью 340 млн рублей на совершенствование модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций» Единой информационной системы ведомства.
Основные цели заявленной работы — увеличение перечня рассматриваемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах кошельков, обеспечение мониторинга и оповещения о начале движения средств по криптоадресу, получение информации о криптоадресах из внешних источников.
Доработанная система Росфинмониторинга позволит вести реестр, в котором адрес криптокошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.
За рубежом для указанных целей активно применяются такие системы как Crystal и Сhainalysis, которые предназначены для обработки подозрительных и нелегальных адресов и для поиска взаимосвязей и анализа рисков.
